超规模查封、扣押、冻结涉案财物的救援方式

本文摘要:文/张密 作者单元/北京市求实状师事务所引 言2016年11月,中共中央、国务院出台了《关于完善产权掩护制度依法掩护产权的意见》,与此同时,最高人民法院公布了《关于充实发挥审判职能作用切实增强产权司法掩护的意见》。2017年9月,中共中央、国务院又颁布了《关于营造企业家康健发展情况弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》。2017年11月30日,最高人民检察院、公安部团结印发了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》。

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文/张密 作者单元/北京市求实状师事务所引 言2016年11月,中共中央、国务院出台了《关于完善产权掩护制度依法掩护产权的意见》,与此同时,最高人民法院公布了《关于充实发挥审判职能作用切实增强产权司法掩护的意见》。2017年9月,中共中央、国务院又颁布了《关于营造企业家康健发展情况弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》。2017年11月30日,最高人民检察院、公安部团结印发了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》。2018年1月,最高人民法院公布《关于充实发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治情况的通知》。

上述文件讲明,刑事涉案企业或小我私家的产业权掩护一直是全社会关注的焦点,国家近年来陆续出台了多个执法法例和规范性文件,明确提出要重视和增强对民营企业、民营企业家的产业权利掩护,要求查封、扣押、冻结以及处置刑事涉案财物时,应当严格依照执法划定的条件和法式在相应规模内举行,除执法法例和规范性文件尚有划定的以外,办案机关不得在诉讼法式终结之前处置涉案财物。一、涉案财物的规模界定为了准确判断涉案产业是否遭到办案机关的超规模查封、扣押、冻结,首先需要界定刑事案件的涉案财物详细包罗哪些内容。

凭据《公安机关涉案财物治理若干划定》和《人民检察院刑事诉讼涉案财物治理划定》中第二条划定,“涉案财物”指公安机关、人民检察院在管理刑事案件历程中,依法以查封、扣押、冻结等方式牢固的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的种种产业和物品,包罗(1)违法犯罪所得及其孳息;(2)用于实施违法犯罪行为的工具;(3)非法持有的淫秽物品、毒品等违禁品;(4)其他可以证明违法犯罪行为发生、违法犯罪行为情节轻重的物品和文件。上述划定虽对“涉案财物”作出了详细划定,但实践中,办案机关不规范甚至是超规模的查封、扣押、冻结涉案财物的现象很是普遍。二、不规范查封、扣押、冻结涉案财物的详细体现形式1.超权限根据《公安机关管理刑事案件法式划定》第二百二十三条的划定:“在侦查历程中需要扣押财物、文件的,应当经办案部门卖力人批准,制作扣押决议书;在现场勘查或者搜查中需要扣押财物、文件的,由现场指挥人员决议;但扣押财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产谋划的,应当经县级以上公安机关卖力人批准,制作扣押决议书。

”执法法例和规范性文件对办案人员的查封、扣押、冻结权限作出了详细划定,超出案件承办人员的权限领域接纳查封、扣押、冻结即是违法行为,当事人可以请求立刻排除强制措施。2. 超规模在执法实践中,还涉及到财物已被他人取得、财物所有权人实际为他人的情形,这就需要界定是善意取得还是恶意取得,是涉案财物还是其他正当财物。但办案人员在明白和界定财物性质时可能存在偏差,就会泛起对正当财物接纳了查封、扣押、冻结的情况,导致办案机关接纳强制措施的产业并不是当事人的犯罪所得或者与犯罪有关的产业3. 超数额超数额是指凌驾涉案金额,如案件涉案金额为50万元,但实际查封、扣押、冻结金额或价值为200万元,就远远凌驾了涉案金额。4. 超期限《最高人民法院、最高人民检察院、公安部等关于印发<公安机关管理刑事案件适用查封、冻结措施有关划定>的通知》划定,冻结存款、汇款、证券生意业务结算资金、期货保证金等资金,或者投资权益等其他产业的期限为六个月,冻结债券、股票基金份额等证券的期限为二年,对重大、庞大案件需要更恒久限的需经设区的市一级以上公安机关卖力人批准,需要延恒久限的,在冻结期限届满前五日以内应严格按划定的批准权限和法式管理续冻手续,办案机关扣押、查封、冻结上述产业不得超出这些期限,逾期不管理续冻手续的应自动排除冻结。

三、哪些产业可以认定为“与案件无关的财物”?1. 涉案当事人的正当产业,不得查封、扣押、冻结。当事人通过其劳动支付或其他正当路径而获得的劳动酬劳及其他收入,属于其小我私家正当产业,办案机关不得随意查封、扣押、冻结。2. 企业家小我私家的正当产业,不得查封、扣押、冻结大多民营企业家小我私家产业与企业产业泛起混同,但如果企业涉嫌违法犯罪,企业家、企业股东的小我私家正当产业与案件无关,办案机关也不得对企业家的其他正当投资产业举行查封、扣押、冻结。

3. 严格区分涉案人员的小我私家产业与家庭成员产业。涉案人员的违法所得,不应牵连其家庭成员的配合产业。其配偶、怙恃、子女之间的配合产业属于与案件无关的产业领域,办案机关不得随意对其家庭成员的产业接纳查封、扣押、冻结措施。

4. 继续的正当产业不得随意查封、扣押、冻结继续的正当产业是与案件无关的财物。对于确实无法查明是否为继续的,办案机关也不得随意查封、冻结、扣押继续人的产业。

5. 正当承租人的产业不得随意查封、扣押、冻结。办案机关在查封犯罪嫌疑人的不动产衡宇时,需慎重思量涉案衡宇是否存在租赁关系,对于承租人的产业不得接纳强制措施。6. 侦查阶段扣押的产业如果与犯罪事实没有关联,应当返还。在偷窃、抢劫等非经济类犯罪行为中,公安机关在侦查阶段往往会在现场或涉案人员寓所实时查扣车辆等产业,如果扣押财物被证明与犯罪事实没有关联,公安机关应当立刻返还。

例如,某偷窃案中,被告人团伙使用一辆“金杯”面包车装载、运输偷窃物品,在侦查阶段,公安同时扣押了其中某一被告人日常使用的玄色别克轿车,后经公安机关审查确认,该轿车挂号于这位被告人的父亲名下,与偷窃事实无关联,办案机关应当将该车辆返还于被告人的眷属。7.善意第三人取得的产业,不得查封、扣押、冻结《最高人民法院关于刑事裁判涉产业部门执行的若干划定》第十一条划定:“被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利肩负,具有下列情形之一的,人民法院应予追缴:(一)第三人明知是涉案财物而接受的;(二)第三人无偿或者以显着低于市场的价钱取得涉案财物的;(三)第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪运动取得涉案财物的;(四)第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。

第三人善意取得涉案财物的,执行法式中不予追缴。”《最高人民法院、最高人民检察院关于管理诈骗刑事案件详细应用执法若干问题的解释》第十条执法划定也对“善意取得”作出了与上述内容一致的划定。因此,对于第三人不存在明知、无偿、低于市场价钱或源于非法所得而取得的产业,办案机关不得随意查封、扣押、冻结。四、超规模查封、扣押、冻结涉案财物的救援方式1.委托状师审查并向办案机关提出要求涉案当事人可委托辩护状师核查涉案当事人产业的流向、产业的性质、产业权属的形成时间、产业权属形成时是否存在借贷、代持等情形,审慎审查与产业有关的线索问题,准确判断办案机关的产业强制措施是否恰当。

一旦发现办案机关违法查封、扣押的行为,当事人或其委托状师可以要求其排除查封、扣押、冻结,办案机关应当在3日以内排除查封、扣押、冻结,予以退还权利人。2.向上级公安机关提起申诉或控诉凭据《公安机关管理刑事案件法式划定》第一百九十一条、一百九十二条,当事人和辩护人、诉讼署理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员存在查封、扣押、冻结与案件无关的财物或者应当排除查封、扣押、冻结不排除的违法行为,有权向上级公安机关申诉或者控诉。

2.向人民检察院提起申诉或控诉凭据《刑事诉讼法》第一百一十五条第二款、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第七十二条、第七十三条的划定,当事人和辩护人、诉讼署理人、利害关系人对于存在违法查封、扣押、冻结行为的公安机关,人民检察院直接受理的案件,可以向上一级人民检察院申诉或控诉。3.向人民法院申请执行异议凭据《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置事情的意见》《人民检察院刑事诉讼涉案财物治理划定》《公安机关涉案财物治理若干划定》《刑事诉讼法》《最高人民法院关于刑事裁判涉产业部门执行的若干划定》,案外第三人就超规模查封、扣押的涉案产业可以向作出生效讯断的法院提出执行异议申请;不平执行裁定,可以向上级法院提出复议申请;如对前两项裁定仍不平,又可以向作出复议裁定的法院的上级法院申请执行监视。4.申请国家赔偿凭据国家赔偿法的划定,侦查、检察、审判机关在刑事诉讼历程中,违法对产业接纳查封、扣押、冻结、追缴等措施的,受害人有取得赔偿的权利。

2018年11月,人民法院宣布了一起典型刑事违法扣押赔偿案例《刘XX申请北京市公安局向阳分局刑事违法扣押赔偿案》。该案件的审理法院认为,北京市向阳公循分局决议排除扣押并发还267万余元的剩余款子,但未提及利息;北京市公安局复议决议依法予以变换向阳分局作为赔偿义务机关的决议,并责令向阳分局排除对刘X的267万余元的扣押,并支付利息,但在利息盘算上存在错误,遂讯断北京市公安局再向刘XX支付未定期返还被扣押款子应支付的银行同期存款利息30万余元。该案例为涉案当事人的私权利救援起到了示范效应。


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